陳沛銘

董事長【華邦電子(股)公司代表】

美國底特律大學電機工程學碩士

微安科技()公司董事長

華邦電子(股)公司副總經理

焦佑鈞

董事

美國華盛頓大學電機碩士及管理學院研

華邦電子(股)公司董事長及執行長

新唐科技(股)公司董事長

盧克修    

董事

美國德州科技大學電機博士

Diodes Incorporated總裁、執行長及董事

魏啟林

董事

法國巴黎大學經濟博

國票金融控股()公司董事長

靳蓉

董事【金鑫投資()公司代表】

美國華盛頓大學應用數學碩士

華邦電子()公司董事及行政總監

徐善可

獨立董事

國立政治大學企管碩

華邦電子()公司獨立董事

杜書全

獨立董事

美國加州州立大學計算機工程碩士

聯強國際()公司集團事業開發暨策略副總裁

洪裕鈞 

獨立董事

美國羅德島設計學院工業設計學

藝術中心設計學院平面設計學士

愛比科技()公司董事長及總經理

許介立

獨立董事

日本早稻田大學國際經營所

華邦電子(股)公司獨立董事

 


董事會成員多元化情形

本公司「公司治理實務守則」第二十條明訂董事會成員多元化政策如下:

本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司董事會結構,應考量公司經營發展規模、主要股東持股情形及董事會成員組成多元化,如具備不同專業背景、專業知識與技能、性別或工作領域等,衡酌實務運作需要,選任時決定九至十三人之適當董事席次。

董事會成員組成宜注重性別平等,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

本公司第五屆董事會成員具備之能力如下:

職稱

姓名

姓別

多元化核心項目

經營管理

領導決策

產業知識

財務會計

資訊

董事長

華邦電子(股)公司代表人:

焦佑鈞

V

V

V

V

V

副董事長

徐英士

V

V

V

 

 

董事

靳蓉

V

V

V

V

 

董事

盧克修

V

V

V

V

V

董事

魏啟林

V

V

V

V

 

獨立董事

洪裕鈞

V

V

V

V

V

獨立董事

徐善可

V

V

V

V

 

獨立董事

杜書全

V

V

V

 

V

獨立董事

許介立

V

V

V

V

 

 

公司治理專職單位之執行情形

本公司由行政管理中心主管負責公司治理相關事務,其主管已達經理人身分且具備公開發行公司從事會計、財務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上。主要職責為負責提供董事執行業務所需之資料、辦理董事會與股東會召集及議事程序安排、製作議事錄及資訊揭露等相關事宜、遵循法令辦理公司登記及變更登記等各項公司治理規章與制度,以協助董事法令遵循相關事宜。

108年度業務執行情形如下:

1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修

2. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂,不定期通知董事會成員。

3. 評估購買合宜之「董事及重要職員責任保險」,並向董事會報告其內容。

4. 獨立董事不定期與會計師、內部稽核主管會議溝通,以落實內控制度。

5. 董事會議議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議案有利益衝突之虞時,確實於討論及表決時利益迴避,並於會後二十

    天內完成董事會議事錄並發送各董事。

6. 會後負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。

7. 依照董事學經歷背景及現行法令更新,定期安排年度董事進修課程。

8. 為落實公司治理,定期依本公司訂定「董事薪資報酬與績效評估辦法」對董事及董事會進行績效評核。

9. 透過每半年度舉辦法人說明會,及不定期更新公司企網,使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊,確保維護股東權益。

10. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件提供投資人參考。

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