董事會
董事會成員
蘇源茂
董事長【華邦電子(股)公司代表】
南加州大學電機工程學碩士
交通大學電子工程學學士
華邦電子(股)公司副董事長兼副執行長
華邦電子 銷售中心 副總經理
華邦電子 DRAM/SRAM產品中心協理
華邦電子 DRAM產品中心協理
華邦北美子公司資深副總經理
美國 Winbic Semiconductor, Inc. 產品研發處長
美國 Integrated Devices Technology, Inc.(IDT) 資深研發工程師
美國 Digital Equipment Corp. (DEC) 資深研發工程師
美國 Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) 資深研發工程師
焦子愷
副董事長
英士國際商學院(INSEAD) 工商管理 碩士
史丹佛大學經濟學 學士
Callisto Holding Limited董事及總經理
焦佑鈞
董事
美國華盛頓大學電機碩士及管理學院研
華邦電子(股)公司董事長及執行長
林任烈
董事【金鑫投資(股)公司代表】
國立成功大學電機工程碩士
華邦電子股份有限公司 事業群總監
魏啟林
董事
法國巴黎大學經濟博士
國票金融控股(股)公司董事長
洪裕鈞
董事
美國羅德島設計學院工業設計學士
藝術中心設計學院平面設計學士
愛比科技(股)公司董事長及總經理
陳良基
董事
國立成功大學電機工程學研究所博士
億光電子工業股份有限公司獨立董事
魏寶生
獨立董事
美國華府喬治華盛頓大學國際企業管理碩士
美國華府班傑明富蘭克林大學財務管理碩士
國立交通大學海洋運輸學系
富盛證券投資顧問公司 副董事長
杜書全
獨立董事
美國加州州立大學計算機工程碩士
聯強國際(股)公司集團事業開發暨策略副總裁
徐善可
獨立董事
國立政治大學企管碩士
華邦電子(股)公司獨立董事
陳廣中
獨立董事
中國文化大學化工系
Diodes Incorporated 獨立董事
董事會成員多元化政策
本公司《公司治理實務守則》第二十條明訂董事會成員多元化政策：董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司第七屆（111年-114年）董事成員之組成，除考量公司治理要求外，並依據公司發展策略所需，組成具備專業多元性的董事陣容；具體如下:
- 董事會由11位董事組成，其中包括4位獨立董事和9位非獨立董事，獨立董事席次比例超過1/3。
- 為了貫徹我國性別平等政策綱領，提高女性在決策過程中的參與度，並加強董事會的結構，董事會目前有1位女性董事，已達成女性參與的目標。
- 為實現永續經營的目標，透過法人代表人的輪替方式來規劃重要管理階層的接班，已達成維持2席法人董事的席位的管理目標。
- 考量公司發展策略的需要，董事會組成具備專業多元性。董事會成員涵蓋半導體、電子、金融和設計等多個產業領域，擁有豐富的專業知識，同時具備獨立性和專業多元性。其中，蘇源茂董事、林任烈董事、杜書全獨立董事和陳廣中獨立董事在半導體和電子產業積累了豐富的經驗。焦子愷董事、魏啓林董事、魏寶生獨立董事和徐善可獨立董事擁有金融和經濟領域的專業知識。洪裕鈞董事在設計領域具有專業背景，而陳良基董事曾在政府擔任科技部長職務，同時在大學任職，為公司提供科技和研究方面的專業支援。焦佑鈞董事擁有上市櫃公司經營管理實務經驗，並具備卓越的領導和決策能力，進一步強化了董事會的多元性。
-
董事會成員多元化政策之管理目標及達成情形：
- 女性董事席次1席：已達成。
- 法人董事席次2席：已達成。
- 董事席次分配涵蓋不同專業領域：半導體和電子產業專業4席、金融和經濟領域專業4席、設計領域專業1席、科技和研究專業1席以及經營管理專業1席：已達成。
本公司董事專長多元化結構如下：
|
職稱 |
姓名 |
姓別 |
多元化核心項目 |
性別佔全體董事比例 |
獨董佔全體董事比例 |
具員工身分之董事佔全體董事比例 |
全體董事年齡分布情形 |
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經營管理 |
領導決策 |
產業知識 |
財務會計 |
資訊 |
男 |
女 |
55歲以上 |
55歲以下 |
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|
董事長 |
華邦電子(股)公司代表人：蘇源茂 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
91% |
9% |
36% |
9% |
82% |
18% |
|
副董事長 |
焦子愷 |
女 |
V |
V |
V |
V |
|
||||||
|
董事 |
焦佑鈞 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
||||||
|
董事 |
金鑫投資(股)公司代表人：林任烈 |
男 |
|
V |
V |
|
V |
||||||
|
董事 |
魏啟林 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
||||||
|
董事 |
洪裕鈞 |
男 | V | V | V | V | V | ||||||
|
董事 |
陳良基 |
男 |
|
V |
V |
|
V |
||||||
|
獨立董事 |
魏寶生 |
男 |
V | V | V | V |
V |
||||||
|
獨立董事 |
杜書全 |
男 |
V |
V |
V |
|
V |
||||||
|
獨立董事 |
徐善可 |
男 | V | V | V | V | |||||||
|
獨立董事 |
陳廣中 |
男 |
V |
V |
V |
|
V |
||||||
董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形
本公司遵循《公司章程》和《公司治理實務守則》，訂定董事選舉的候選人提名制度。董事會成員的組成也考慮多元化，以符合公司的運作方式、營運模式和發展需求，從不同領域邀請專業人士組成董事會。
董事會成員接班規劃及運作情形：
- 訂定多元化政策，以確保董事會成員的多樣性，包括主要股東代表、女性董事參與，以及吸引不同世代和專業領域的優秀成員。
- 制定《董事薪資報酬與董事會績效評估辦法》綜合考量董事會的績效評估結果、董事對公司運營的參與情況、董事的貢獻度以及其負擔的責任等多方面因素，以確保董事會的運作效益，並作為遴選董事的參考依據。
- 不定期邀請董事參加集團舉辦的講座，邀請各領域的專家分享最新的經濟、國際情勢、科技、法規、永續發展等議題的動態和新知。這有助於提升董事對全球政經情勢、產業趨勢和科技發展的了解。本公司並持續辦理董事進修，112年本公司所有董事皆符合規定，整體進修情形良好。相關進修內容詳董事會進修情形。
管理階層之接班規劃及運作情形
本公司現行透過以下方式，培育未來可能之接班人選：
- 每季度舉辦高階主管講座，幫助高階主管瞭解全球的趨勢，提高策略思維和全球視野。每季的經營回顧會議有助於增強團隊的業務視野和領導能力。
- 高階經理人會參與跨不同職務的輪調，培養多面向的領導和決策能力，確保我們有合適的儲備人選。
- 高階經理人有機會在海外子公司工作，增強管理經驗，拓寬全球視野。
- 本公司注重高階經理人的培訓，確保高階經理人具備應對未來挑戰的能力，保持領導團隊的多樣性並能夠在未來應對各種挑戰。
董事會績效評估
為了強化公司治理、提升董事會功能並加強董事會運作效率。本公司於111年2月10日通過修訂《董事薪資報酬與董事會績效評估辦法》，規定董事會每年至少執行一次針對董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會的績效評估，並且每三年由外部專業獨立機構或專家學者團隊進行一次評估。本公司每年年初完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估，並向薪資報酬委員會及董事會報告評估結果。有關董事會評估結果，請參閱如下：
董事會績效外部評估
本公司於 112 年委託外部機構中華公司治理協會，進行董事會效能評估。該機構建議事項如下，本公司於113/3/5 董事會議中報告評估結果及改進計畫。董事會績效評估：
- 執行日期：112/12/01 出具評估報告書
- 外部專業機構名稱：社團法人中華公司治理協會
- 外部機構是否具獨立性：具備獨立性（社團法人中華公司治理協會並非本公司的關係人，也不會對本公司的獨立性產生影響。參與該協會評估的人員在本公司沒有擔任具有重大影響力的職務，也沒有直接或間接的財務利益關係。）
- 評估方式：審閱相關資料後進行視訊訪談
- 標準：以董事會之組成、董事會之指導、董事會之授權、董事會之監督、董事會之溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律、其他支援系統等八大構面進行評估。
- 改善建議及未來改善計畫：112年董事會績效外部評鑑結果
董事會評估簽證會計師獨立性及適任性評估標準
- 本公司依《會計師法》及《會計師職業道德規範》訂定《會計師評估及績效考核辦法》，審計委員每年依此辦法評估簽證會計師之獨立性及適任性，檢查是否為公司董事、股東或於本公司支薪，確認其是否為利害關係人，評估結果並提報審計委員會及董事會。
- 112年審計委員會及董事會評估，並參酌 110年審計品質指標報告(評估期間：110/6/1-111/5/31；AQI Report)，按專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等5大構面及13項指標項目揭露「事務所層級」及「審計個案層級」之審計品質，做為年度委任會計師之參考依據。另簽證會計師對於委辦事項及其本身有直接或利害關係者需迴避，會計師之輪調亦遵守相關規定辦理。111年簽證會計師服務評估結果業經112/2/14日董事會審議通過，勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師與劉書琳會計師符合本公司獨立性及適任性評估標準。