陈沛铭

        董事长【华邦电子(股)公司代表】

        美国底特律大学电机工程学硕士

        微安科技(股)公司董事长

        华邦电子(股)公司副总经理

焦佑钧

         董事

        美国华盛顿大学电机硕士及管理学院研究

        华邦电子(股)公司董事长及执行长

        新唐科技(股)公司董事长

卢克修

        董事

        美国德州科技大学电机博士

        Diodes Incorporated总裁、执行长及董事

魏启林

        董事

        法国巴黎大学经济博士

        国票金融控股(股)公司董事长

靳蓉    

        董事【金鑫投资(股)公司代表】

        美国华盛顿大学应用数学硕士

        华邦电子(股)公司董事及行政总监

徐善可

         独立董事

        国立政治大学企管硕士

        华邦电子(股)公司独立董事

杜书全 

        独立董事

        美国加州州立大学计算器工程硕士

        联强国际(股)公司集团事业开发暨策略副总裁

洪裕钧

        独立董事

        美国罗得岛设计学院工业设计学士

        艺术中心设计学院平面设计学士

        爱比科技(股)公司董事长及总经理

许介立

        独立董事

        日本早稻田大学国际经营所

        华邦电子(股)公司独立董事

 

董事会成员多元化情形

本公司「公司治理实务守则」第二十条明订董事会成员多元化政策如下:

本公司董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责,其公司治理制度之各项作业与安排,应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。

本公司董事会结构,应考虑公司经营发展规模、主要股东持股情形及董事会成员组成多元化,如具备不同专业背景、专业知识与技能、性别或工作领域等,衡酌实务运作需要,选任时决定九至十三人之适当董事席次。

董事会成员组成宜注重性别平等,并普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:

一、营运判断能力。

二、会计及财务分析能力。

三、经营管理能力。

四、危机处理能力。

五、产业知识。

六、国际市场观。

七、领导能力。

八、决策能力。

本公司第五届董事会成员具备之能力如下: 

职称

姓名

姓别

多元化核心项目

经营管理

领导决策

产业知识

财务会计

信息

董事长

华邦电子(股)公司代表人:

焦佑钧

V

V

V

V

V

副董事长

徐英士

V

V

V

 

 

董事

靳蓉

V

V

V

V

 

董事

卢克修

V

V

V

V

V

董事

魏启林

V

V

V

V

 

独立董事

洪裕钧

V

V

V

V

V

独立董事

徐善可

V

V

V

V

 

独立董事

杜书全

V

V

V

 

V

独立董事

许介立

V

V

V

V

 

 

公司治理专职单位之执行情形

本公司由行政管理中心主管负责公司治理相关事务,其主管已达经理人身分且具备公开发行公司从事会计、财务、股务或议事等管理工作经验达三年以上。主要职责为负责提供董事执行业务所需之数据、办理董事会与股东会召集及议事程序安排、制作议事录及信息揭露等相关事宜、遵循法令办理公司登记及变更登记等各项公司治理规章与制度,以协助董事法令遵循相关事宜。

107年度业务执行情形如下:

1. 协助董事执行职务、提供所需数据并安排董事进修

2. 针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订,不定期通知董事会成员。

3. 评估购买合宜之「董事及重要职员责任保险」,并向董事会报告其内容。

4. 独立董事不定期与会计师、内部稽核主管会议沟通,以落实内控制度。

5. 董事会议议程于七日前通知董事,召集会议并提供会议资料,议案有利益冲突之虞时,确实于讨论及表决时利益回避,并于会后二十

    天内完成董事会议事录并发送各董事。

6. 会后负责董事会重要决议之重大讯息发布事宜,确保重讯内容之适法性及正确性,以保障投资人交易信息对等。

7. 依照董事学经历背景及现行法令更新,定期安排年度董事进修课程。

8. 为落实公司治理,定期依本公司订定「董事薪资报酬与绩效评估办法」对董事及董事会进行绩效评核。

9. 透过每半年度举办法人说明会,及不定期更新公司企网,使投资人了解公司财务、业务及公司治理等相关信息,确保维护股东权益。

10. 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事錄及年报等相关文件提供投资人参考。

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